Un nuevo informe de investigación vincula un rastro de 12 billeteras con fondos de Quadrigacx por un valor de $ 90M de ethereum a los intercambios de Kraken, Bitfinex y Poloniex. Con Kraken confirmando que ya no tiene ninguna billetera Quadriga activa, la responsabilidad ahora está en los otros dos intercambios para confirmar o negar que las monedas todavía están en sus cuentas.

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El drama criptográfico canadiense continúa

Quadrigacx (también conocido como "el curioso caso de las monedas de Cotten", como lo llama Kraken) no deja de ser noticia. $ 190M de fondos de usuarios han desaparecido, $ 150M de los cuales aparentemente se han perdido en un incontrolable crypto abyss, con teorías de conspiración en abundancia para igualar el misterio de la vida real de una muerte indecorosa y aún más desplazamientos de fondos indecorosos. La última investigación no resuelve el problema. Por el contrario, incluso podría aumentar la complejidad que rodea el caso.

James Edwards, CEO de la plataforma de consultoría e investigación criptográfica Zerononcense, ha lanzado un Informe de investigación detallando el rastro que siguió para ubicar los puntos de salida de ethereum de las billeteras controladas por Quadrigacx, y por lo tanto, no son propiedad de los clientes.

Edwards esparció 12 billeteras, con un total de 649,708 ETH pagados en tres intercambios líderes en el mercado, especula que el CEO de Quadrigacx, Cotten, podría haber usado estos intercambios como almacenamiento de respaldo para los fondos de Quadriga. En el momento de la transferencia a algunos de los principales intercambios mundiales (Kraken, Bitfinex y Poloniex), estas monedas tenían un valor de $ 100,490,150 y ahora tienen un valor de $ 90.3M. Esto se enlaza con el declaración jurada hecho por la esposa de Cotten, Jennifer Robertson, que Cotten podría haber almacenado fondos de la compañía en otros intercambios.

Investigador afirma haber descifrado $ 90 millones de fondos de Quadrigacx
Transacciones entrantes en la billetera caliente de Quadriga Bitfinex

Más preguntas en lugar de respuestas

Sin embargo, si los fondos todavía están en estas cuentas sigue siendo incierto. La actividad de la cartera cesó el 8 de diciembre de 2018, un día antes de la presunta muerte de Cotten el 9 de diciembre. Kraken ya ha declarado que no posee ninguno de los fondos de Quadrigacx y, por el contrario, es ofreciendo una recompensa de $ 100k a cualquier persona que llegue con información que lleve al paradero de los fondos faltantes. Esto deja solo a Bitfinex y Poloniex para confirmar o negar la existencia continua de las cantidades respectivas transferidas a sus intercambios.

No es 100 por ciento evidente que los fondos en cuestión formen parte de las billeteras de Quadriga en lugar de la de sus usuarios, aunque Edwards, con una declaración corroboradora del jefe de Kraken, Jesse Powell, está bastante convencido y dice que hay "un 99% de probabilidad". Es una billetera de propiedad y controlada por cuadriga.

Según Powell:

"Si él [Kraken Customer] está enviando desde sus cuentas a otros intercambios, es casi seguro que no tiene el control de la dirección de envío ".

El CEO de Mycrypto.com, Taylor Monahan, también lanzó previamente un pila de investigación analizando el movimiento ETH de Quadriga:

Muéstranos el dinero o esto no significa mucho

Edwards concluye su informe afirmando que "este informe debería servir como una adición útil a la narrativa de Quadrigacx, en lugar de una pieza conspirativa que especula sobre si el intercambio o sus dueños han sido honestos". ¿Pero es así?

El caso Quadrigacx pone de manifiesto la importancia de confiar los activos de cifrado de uno a un intercambio. Una sola persona encargada de salvaguardar las claves privadas que tienen 115,000 fondos de clientes. Un intercambio que depende de otros intercambios para almacenar fondos en lugar de mantenerlos en almacenamiento en frío. Un camino que no responde a ninguna pregunta, sino que deja un desastre aún más caliente. Por lo tanto, la especulación de la incompetencia bruta, el lavado de dinero elaborado, o ambos, continúa.

A menos que Bitfinex y / o Poloniex puedan confirmar positivamente que los fondos de Quadrigacx todavía están disponibles, y por lo tanto son recuperables, este último giro en la historia no deja a las víctimas del intercambio canadiense más cerca de un final feliz.


¿Asigna algún significado a los hallazgos de este informe? Háganos saber en los comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock y Zerononcense.


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