Compañía que cotiza en Nasdaq demandada por respaldar préstamos de $ 2 mil millones con 83 toneladas de oro falso

La compañía que cotiza en el Nasdaq que supuestamente usó 83 toneladas de lingotes de oro falsos como garantía para garantizar préstamos por valor de aproximadamente $ 2 mil millones de varias instituciones financieras en China ahora está en mora y enfrenta varias demandas colectivas.

Se desvela un plan de oro falso de $ 2 mil millones

La industria del oro se sacudió recientemente cuando se descubierto que una empresa estadounidense que cotiza en bolsa supuestamente estaba usando 83 toneladas de lingotes de oro falsos para asegurar préstamos por valor de $ 2 mil millones en China. Kingold Jewelry Inc. tiene su sede en Wuhan, China, pero cotiza en Nasdaq en los EE. UU. Con el símbolo de cotización KGJI.

Tras la noticia del oro falso, el joyero chino informó a Nasdaq en una presentación que había recibido avisos de incumplimiento de aproximadamente 10 mil millones de RMB ($ 1,44 mil millones) de siete prestamistas chinos. Estos préstamos estaban respaldados por barras de oro que se descubrió que eran una aleación de cobre dorado. La Bolsa de Oro de Shanghai (SGE) también ha cancelado la membresía de Kingold y las autoridades chinas han iniciado una investigación de fraude en la empresa.

Además, se han presentado varias demandas contra Kingold debido a que el precio de las acciones de la compañía se desplomó un 24,11% el 29 de junio tras los informes de oro falso. The Rosen Law Firm presentó una demanda colectiva ante el tribunal de EE. UU. Para el Distrito Este de Nueva York por violaciones de las leyes federales de valores. Nombra a Kingold, su presidente Jia Zhihong y el ex director financiero Bin Liu como los demandados, alegando que operaron la empresa de manera fraudulenta y engañaron a los inversores.

Compañía que cotiza en Nasdaq demandada por respaldar préstamos de $ 2 mil millones con 83 toneladas de oro falso
El gráfico de precios de las acciones de Kingold Jewelry en Nasdaq al 7 de agosto muestra una fuerte caída alrededor del momento en que los medios informaron que la compañía usó barras de oro falsas para asegurar alrededor de $ 2 mil millones en préstamos.

Los bufetes de abogados Pomerantz y Bronstein, Gewirtz y Grossman también presentaron una demanda colectiva contra Kingold, su director ejecutivo y ex director financiero. La demanda alega que entre el 15 de marzo de 2018 y el 28 de junio, la compañía hizo declaraciones materialmente falsas o engañosas sobre sus operaciones, específicamente sobre el uso de "oro falso como garantía para obtener préstamos fraudulentamente". Tampoco reveló las consecuencias materiales de que “la empresa enfrentaría demandas de acreedores y sería excluida de la Bolsa de Oro de Shanghai”, describió el bufete de abogados Pomerantz.

En una presentación de julio ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Kingold declaró que sus operaciones de Wuhan "se han visto significativamente afectadas por los incumplimientos de préstamos revelados, disputas relacionadas con préstamos, varios procedimientos legales y la congelación resultante de cuentas bancarias". Además, la producción de joyas de la compañía se detuvo entre enero y principios de abril debido al brote de covid-19 y el cierre de Wuhan.

Para ayudar a los pequeños inversores en China a recuperar las pérdidas de inversión de las grandes empresas, la semana pasada la corte suprema china dio luz verde a un histórico sistema de demandas colectivas para inversores minoristas. El sistema será un "canal de reclamación conveniente y de bajo costo" para los inversores de volumen pequeño y mediano y constituirá un fuerte elemento disuasorio para los delincuentes financieros, según se informó, dijo la corte suprema en un comunicado.

Los reguladores del mercado de China están investigando a Kingold Jewelry por la acusación de oro falso, pidiendo una gestión de riesgos más estricta. "Varias instituciones bancarias, de seguros y fiduciarias estuvieron involucradas en el incidente de oro falso de Wuhan Kingold Jewelry", dijo la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China. “Aparte de los problemas asociados con la propia empresa, el incidente también reveló que los controles internos y la gestión de riesgos de algunas instituciones financieras eran cascarones vacíos”.

¿Qué opinas de que Kingold use oro falso como garantía? Háganos saber en la sección de comentarios.

El cargo Compañía que cotiza en Nasdaq demandada por respaldar préstamos de $ 2 mil millones con 83 toneladas de oro falso apareció primero en Noticias de Bitcoin.